Авторизация
 
  • 00:01 – Правительство готовится совершить «налоговый маневр» 
  • 10:00 – На Украине запретили выплату пенсий через дочерние структуры российских банков 
  • 09:00 – В Минфине заявили, что валютные операции позволили снизить процентные ставки в экономике 
  • 09:00 – Народный банк КНР усилил курс юаня к доллару на 11 пунктов 
» » Компании и физлица начали применять новую схему легализации криминальных доходов

Компании и физлица начали применять новую схему легализации криминальных доходов

  • 06.02.2017, 08:00,
  • Аналитика
  • 0

Мировые банковские с…Российские компании и физические лица стали применять новую схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных криминальным путем. Данную схему начали применять в 2016 году и с ее помощью успели вывести из страны и легализовать 16 миллиардов рублей. Как уточнили деловые СМИ, о появлении нового механизма легализации теневых доходов уже знает Банк России, однако до сих пор не смог разработать схему его пресечения.

С юридической точки зрения механизм отмывания денег полностью законный, поэтому регулятор не располагает полномочиями по его ликвидации. Ключевым звеном в новой системе теперь стала Федеральная служба судебных приставов. Иностранная компания подает в суд с требованием взыскать деньги с российской структуры, полученные от нее в качестве займа. Причем ответчик полностью соглашается с требованием истца, а суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону кредитора. Благодаря новому законодательству должник переводит все свои активы на счета службы судебных приставов, а последняя полученные деньги отправляет на иностранный счет, указанный истцом.

Легализация осуществляется через государственную службу, что минимизирует риски ее пресечения. Единственным выходом из создавшегося положения является изменение законодательства и введения института третейских судов. В Банке России уже работают над созданием механизма пресечения данной схемы, но не исключают, что финансовые структуры параллельно разрабатывают другие схемы легализации и вывода теневых доходов.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter