Российские компании и физические лица стали применять новую схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных криминальным путем. Данную схему начали применять в 2016 году и с ее помощью успели вывести из страны и легализовать 16 миллиардов рублей. Как уточнили деловые СМИ, о появлении нового механизма легализации теневых доходов уже знает Банк России, однако до сих пор не смог разработать схему его пресечения.
С юридической точки зрения механизм отмывания денег полностью законный, поэтому регулятор не располагает полномочиями по его ликвидации. Ключевым звеном в новой системе теперь стала Федеральная служба судебных приставов. Иностранная компания подает в суд с требованием взыскать деньги с российской структуры, полученные от нее в качестве займа. Причем ответчик полностью соглашается с требованием истца, а суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону кредитора. Благодаря новому законодательству должник переводит все свои активы на счета службы судебных приставов, а последняя полученные деньги отправляет на иностранный счет, указанный истцом.
Легализация осуществляется через государственную службу, что минимизирует риски ее пресечения. Единственным выходом из создавшегося положения является изменение законодательства и введения института третейских судов. В Банке России уже работают над созданием механизма пресечения данной схемы, но не исключают, что финансовые структуры параллельно разрабатывают другие схемы легализации и вывода теневых доходов.
