По данным специалистов Росфинмониторинга (Федеральная служба мониторинга), в 2017 году владельцы рухнувших банков похитили из этих кредитных учреждений более 300 миллиардов рублей. Причем эта сумма не затрагивает крупные российские банки, которые не лишились лицензии, но были принудительно отправлены на санацию. Сумма более 300 миллиардов рублей является предварительной, болен точные данные будут предоставлены в специальном докладе, который Росфинмониторинг передаст на рассмотрение Администрации президента и правительства.
В предварительном отчете подчеркивается, что специалисты финансовой разведки совместно с Агентством по страхованию вкладов, Банком России и правоохранительными органами не только составили список из 20 государств, куда были переведены похищенные активы, но и смогли начать работу по арестам этих денежных средств и прочих активов. В этом отношении Росфинмониторинг активно взаимодействует с правоохранительными органами тех стран, в чьи банки российские теневые банкиры отправляли валюту, похищенную в нашей стране. В ближайшее время будет наложен арест на сумму до 116 миллионов долларов.
В целом Росфинмониторинг положительно оценивает результаты своей работы и отмечает, что в 2017 году количество сомнительных сделок в банках значительно уменьшилась. В этом отношении положительно сказалось сотрудничество со всеми регуляторами и надзорными органами.
В страховом сектора Росфинмониторинг также зафиксировал сохранение позитивного тренда, однако подчеркнул, что страховые компании все еще используют в своих интересах пробелы в законодательстве и занимаются легализацией криминальных доходов. Например, широко применяется такая схема отмывания денег, когда компания под видом оформления дорогостоящего страхования выводит деньги за границу.
Напомним, ранее ИА «Инфоповод» сообщало, что в конце октября прошлого года Росфинмониторинг отчитался о стабилизации обстановки в финансовом секторе, отметив факт резкого снижения объема теневых валютных операций.
