В конце недели стало известно о новых эпизодах хищений из банка ТРАСТ. Как сообщили деловые издания, во время масштабной проверки и комплексной оценке всех активов и пассивов структуры, удалось обнаружить новую недостачу. На этот раз объем недостачи увеличился на 70% и достиг показателей в 114 миллиардов рублей. Хотя Центробанк прогнозировал вывод средств не более 68 миллиардов.
По мнению следствия, во время осуществления процедуры санации банке ТРАСТ руководство банка начало незаконный вывод активов из банка и последующим их переводом в неизвестном направлении. В начале Центробанк и Агентство по страхованию вкладов не принимали участия в санации, а только выступали координаторами механизма. Однако уже в декабре прошлого года регулятор принял решение перевести со счетов АСВ на счета санатора ФК «Открытие» около 127 миллиардов рублей.
Затем сыщикам удалось установить, что топ-менеджмент банка до конца апреля 2015 года вывел более семи миллиардов рублей и 118 миллионов долларов. Процесс перевода капиталов проходил с января, его заметила финансовая разведка и передала материалы в Банк России. Выводы активов осуществлялись не только топ-менеджментом ТРАСТа, но и структурами, контролируемыми банк. Кроме этого, по информации следствия, в банке ТРАСТ еще в середине 2009 года активизировались сомнительные операции по так называемой транзитной схеме вывода капиталов из страны. Однако даже в этих условиях Банк России не лишил лицензии кредитную организацию. По мнению некоторых аналитиков, вполне возможно, что руководство Центробанка имело свои интересы в банке ТРАСТ. Именно поэтому банк не был лишен лицензии.
