Совместными действиями Воронежской таможни и регионального УФСБ был перекрыт значительный канал незаконного вывода за рубеж нескольких миллиардов рублей, как сообщили в таможне.
Принцип действия мошенников заключался в том, что создавались фирмы-однодневки (с регистрацией в основном в Москве), затем заключались международные контракты с иностранными компаниями на импорт товаров в страну. Иностранные контрагенты были зарегистрированы в офшорных зонах (Белиз, Кипр, Виргинские острова). Далее, российские конторы открывали множество расчетных счетов в банках Воронежа, на каждый международный контракт открывался паспорт сделки для валютного контроля.
По условиям заключаемого договора, после ввоза товара на территорию страны, требовалась 100% предоплата. Для создания активности отправки грузов, эти фирмы предоставляли поддельные документы об оформлении товаров в таможнях Москвы и Подмосковья. После этого, обговоренные договорами суммы, переводились на счета иностранных компаний. Никакого товара на территории России естественно не поступало.
Далее следовало обращение в банки, в которых открывались расчетные счета и просьба о закрытии паспорта сделок, основанием служило то, что «данный контракт переводится на обслуживание в другую организацию», на самом же деле фирмы просто прекращали свое существование.
По такой схеме, по приблизительным данным было выведено порядка 1,8 миллиарда рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).
