Авторизация
 
  • 12:07 – Щербаченко рассказал, какой будет ключевая ставка до конца этого года 
  • 11:29 – Центральный Банк сохранит высокую ключевую ставку как минимум до конца весны 
  • 14:00 – Кремль дал оценку решению китайских банков отказаться от обслуживания россиян 
  • 10:35 – Эксперты рассказали, какое решение объявит Центральный Банк 
» » Воронежский суд дал подпольным банкирам условные сроки

Воронежский суд дал подпольным банкирам условные сроки

  • 26.01.2016, 15:00,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

мошенникОбластной суд Воронежской области приговорил к условным срокам участников преступного сообщества. Группа подпольных финансистов занималась незаконным обналичиванием денежных средств и осуществляла транзитные операции по выводу капиталов из страны. Как отметили в региональном управлении ФСБ, преступники смогли обналичить несколько сотен миллионов рублей, эти суммы никак не фигурировали в налоговой о прочей отчетности. Теперь подсудимые окажутся в заключении и получили по два года условно каждый. В пользу государства конфискована сумма в 22 млн рублей.

Чекисты подчеркнули, что группа воронежских финансистов обслуживала компании, которые выводили капиталы и скрывали их от надзорных органов. Есть данные, что преступники взаимодействовали с фирмами из других регионов страны и занимались подделкой документов. Среди воронежских фирм-однодневок, через счета которых проходили теневые финансовые потоки, есть такие, как ООО «Стройтехкомплекс», «Контекст», «Воронежпроект», «Сити» и другие. Подпольные банкиры за свою работу получали 5% с незаконно обналиченной суммы.

Сотрудники ФСБ долгое время отслеживали схему вывода капиталов, когда была собрана доказательная база, было принято решение начать спецоперацию по задержанию мошенников.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter