Суд Воронежской области удовлетворил иск Сбербанка к компании ООО «ТД Воронежский-2000» о взыскании суммы с ответчика в размере 223 млн рублей. Дело было возбуждено по факту применения мошеннической схемы при подаче документов на кредит. Сбербанк запускал для воронежской компании пять кредитных линий, две получило ОО «Алко АСС» в размере 66,6 млн рублей, а еще три сам торговый дом в размере 186,2 млн рублей. Договор стороны подписали в 2014-2015 годах. При оформлении договоров применялась обеспечительная схема. Заемщик оформил в качестве залога имущество не только свое, но и своих подконтрольных структур в размере 240 млн рублей.
Однако в течение весны и лета прошлого года залоговая служба госбанка установила, что имущества оставленного в залог уже нет, а сам кредит оформлялся по фиктивным документам. Дело затянулось, региональные правоохранительные органы не могли никак его распутать, что вызвало крайнее недовольство федерального управления МВД, которое в жесткой форме потребовало от своих коллег в ближайшее время решить возникшие проблемы.
ООО «ТД Воронежский-2000» контролирует сеть из 30 магазинов, его собственниками являются Сергей Оганезов, региональный парламентарий и его партнер Сергей Молозин. По итогам 2015 года сумма выручки компании составила 880 млн рублей при чистой прибыли в 19 млн рублей.
