Авторизация
 
  • 09:00 – КБ «Открытие» получит кредит от Центробанка на поддержание ликвидности 
  • 00:12 – ЦБ нарастил запасы золота в июле на 12 тонн 
  • 11:45 – Центробанк не предоставил суду веских обоснований назначения временной администрации в «Югре» 
  • 09:30 – ЦБ заставит банкиров предоставить информацию о потерях из-за хакерских атак 
» » Группа воронежцев организовала теневой бизнес

Группа воронежцев организовала теневой бизнес

  • 24.02.2016, 13:00,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

банкротПресс-служба регионального управления МВД сообщила, что в Воронеже пресечена деятельность группы теневых банкиров, которые получали доход в несколько миллионов рублей. Подозреваемые горожане создали схему, в рамках которой могли осуществлять операции по обналичиванию денежных средств и запуском операций, носящих характер транзитных, то есть для вывода капиталов из страны.

По данным следствия, мошенники создали пять подконтрольных фирм, которые обслуживали физических и юридических лиц. Формально эти компании оказывали услуги по финансированию поставок товаров из-за границы и оплачивали различные работы. Схема позволяла мошенникам не только выводить капиталы своих клиентов за границу, но и самим получать прибыль в виде процентов от сделок. Банкиры заработали на сделках 13 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисах компаний, сыщики МВД обнаружили поддельные документы, печати и банковские карты, которые использовались для осуществления финансовых операций. Также были найдены денежные средства в сумме 700 000 рублей. Следует отметить, что это уже не первое подобное преступление. В конце января текущего года правоохранительные органы региона уже передавали дела в суд о подпольных банкирах, которые позже получили по два года условно каждый.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter