Авторизация
 
  • 09:00 – В Русском международном банке частично приостановили операции с депозитами 
  • 08:00 – МЭР: до конца года ожидается новый всплеск ипотечной активности 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:30 – Бинбанк нарастил свою прибыль почти в 2,5 раза 
» » Воронежский бизнесмен пойдет под суд за организацию финансовой мошеннической схемы

Воронежский бизнесмен пойдет под суд за организацию финансовой мошеннической схемы

  • 28.05.2016, 10:44,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

мошенникВ конце текущей недели воронежская региональная прокуратура направила в суд материалы о делу бывшего руководителя компании «Инвестагропромкомплекс». По данным следователей, предприниматель смог организовать и реализовать финансовую мошенническую схему, получив кредит в банке на сумму в 328 миллионов рублей.

Данный предприниматель, уточняют следователи, в течение 2011-2012 годов предоставил в воронежское подразделение Россельхозбанка поддельные документы о своем финансовом состоянии. Сотрудники кредитной организации не стали детально проверять платежеспособность потенциального заемщика и оформили пять кредитов на сумму в 328 миллионов рублей. При этом заемщик не производил выплат по кредитам, а также скрывался от налоговых органов и не перечислял в бюджет средства компании. Сумма долга задолженности на доходы физических лиц составила 12 миллионов рублей.

Все средства, которые бизнесмен скрыл от налоговых органов, были направлены на финансирование производственного комплекса компании «Инвестагропромкомплекс». Теперь следователи намерены добиться через суд взыскания кредитной и налоговой задолженности с обвиняемого и попытаются лишить его свободы на срок до шести лет.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter