Сотрудники Воронежского Управления ФСБ успели оперативно вычислить группу финансистов, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В отношении предпринимателя Ильи Лисунова и представителя инвестиционной структуры РФА («Русский финансовый альянс») Ильи Шепелева возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода активов. Как отмечают воронежские СМИ, сославшись на заявление источника в правоохранительных органах региона, группа теневых финансистов занималась обналичиванием денежных средств в особо крупном размере.
Действовала классическая схема, которая применяется всеми российскими банками и инвесткомпаниями, занимающимися выводом активов за границу. Один участник группы зарегистрировал на себя фиктивные фирмы и занимался переводом на их счета больших сумм денег, затем эти деньги под видом различных операций обналичивались. По предварительной информации, сообщники смогли вывести до 6 миллионов рублей.
Теперь воронежские сотрудники спецслужб начнут проверять деятельность Индустриального сберегательного банка и Татагропромбанка, которые могут быть замешаны в обслуживании операций теневых финансистов и переводе их капиталов. В настоящее время сотрудники ФСБ проверяют информацию по всем счетам в банках и отслеживают направления их потоков. Шепелев изъявил желание сотрудничать со следствием.
