Авторизация
 
  • 08:30 – ЦБ: снижение цен никак не угрожает российской экономике 
  • 15:41 – Опрос: россияне предпочитают хранить сбережения в рублях 
  • 15:19 – ЦБ: санкции не мешают инвесторам вкладывать капиталы в бумаги РФ 
  • 14:30 – АСВ нарушает финансовые инструкции Центробанка 
» » Правоохранительные органы задержали группу теневых банкиров в Воронеже

Правоохранительные органы задержали группу теневых банкиров в Воронеже

  • 12.12.2016, 11:16,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

мошенникСотрудники воронежских правоохранительных органов в конце прошлой недели задержали группу лиц, которая занималась незаконным обналичивнием денежных средств. В региональном управлении МВД уточнили, что в группу подпольных финансистов входили молодые люди в возрасте от 24 до 38 лет.

Эти люди обналичивали денежные средств с банковских счетов и получали за это определенное вознаграждение. При этом члены преступной группы никакого разрешения со стороны надзорных органов на обналичивание средств не имели. Сообщество контролировало сеть фиктивных организаций, которые занимались не только обналичивнием средств, но и другими теневыми финансовыми схемами.

В операции по задержанию подозреваемых в мошенничестве лиц принимали участие не только воронежские полицейские, но и сотрудники Федеральной службы безопасности. В ходе операции были изъяты автомобили, компьютерная техника, печати, различная аппаратура по аудио и видео-фиксированию информации. Также были арестованы более 25 банковских счетов, была изъята сумма в размере 50 миллионов рублей. Подозреваемые могут оказаться в тюрьме на срок до семи лет. В настоящее врем спецслужбы занимаются выстраиванием цепочки преступлений и связи мошенников с банковскими структурами. Не исключено, что подпольные финансисты действовали не самостоятельно, а выполняли определенную работу за вознаграждение, которая была спланирована финансовыми кругами, занимающимися выводами активов за границу.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter