В Воронежском региональном управлении Следкома в начале текущей недели сообщили, что бывший владелец двух компаний отправится под суд за незаконное получение кредитов. Общая сумма займов, полученных топ-менеджером составила 215 миллионов рублей. Топ-менеджер был руководителем компаний, занятых в сельскохозяйственном производстве.
По версии сыщиков, бизнесмен, чей возврат составляет 44 года, предоставил в банки неверные данные о своей платежеспособности и финансовом положении своих компаний. Кроме этого, в середине 2013 года он подал документы на материальное возмещение в 29 миллионов рублей после покупки птицеводческого оборудования. Однако фактически предприниматель никакого оборудования так и не купил. Позже факт обмана вскрылся, и налоговая инспекция отказала компаниям в выплате возмещения. Подозреваемый уже задержан и полностью признал свою вину.
В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей и представителей банков, где подозреваемый брал кредиты. Также ведется работа по изучению документов, которые были предоставлены мошенником в банки. Имущество компаний арестовано, его общая стоимость составляет 300 миллионов рублей.