Авторизация
 
  • 08:00 – Лондонский суд в январе рассмотрит иск Киева к Москве 
  • 09:00 – Греф допустил снижение ключевой ставки ЦБ до 8% 
  • 00:01 – Минфин ожидает снижения стоимости нефти до 40 долларов 
  • 09:30 – В Сбербанке рассказали о рисках после снижения ипотечных ставок до 6% 
» » Воронежские подпольные банкиры смогли заработать 14 млн рублей на теневых операциях

Воронежские подпольные банкиры смогли заработать 14 млн рублей на теневых операциях

  • 19.02.2017, 11:00,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

мошенникВ Воронежском региональном управлении МВД сообщили, что члены преступной группировки, специализирующейся на теневых финансовых операциях, смогли получить доход в размере 14 миллионов рублей. В эту группу входили 15 человек в возрасте 24-56 лет. По данным следователем, подпольную финансовую компанию организовали три человека, а 12 человек выполняли функции по распределению финансовых потоков и контактами с криминальными структурами.

Банкиры занималась не только незаконным обналичиванием денежных средств, но и выводили валютные активы за границу с применением транзитного механизма. Преступники заключили с фирмами-однодневками контракты на поставку товаров и переводили им денежные средства. Причем, как выяснилось позже, никакого фактического поступления товаров не происходило, а деньги уходили в неизвестном направлении.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. По действующему законодательству, задержанные могут оказаться в тюрьме на максимальный срок до 20 лет за организацию преступной группировки, занимающейся незаконной банковской деятельностью и выведением активов.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter