Банковский портал
» » Воронежские подпольные банкиры смогли заработать 14 млн рублей на теневых операциях

Воронежские подпольные банкиры смогли заработать 14 млн рублей на теневых операциях

Новости банков Воронежа (Автор: dmitrey63)

мошенникВ Воронежском региональном управлении МВД сообщили, что члены преступной группировки, специализирующейся на теневых финансовых операциях, смогли получить доход в размере 14 миллионов рублей. В эту группу входили 15 человек в возрасте 24-56 лет. По данным следователем, подпольную финансовую компанию организовали три человека, а 12 человек выполняли функции по распределению финансовых потоков и контактами с криминальными структурами.

Банкиры занималась не только незаконным обналичиванием денежных средств, но и выводили валютные активы за границу с применением транзитного механизма. Преступники заключили с фирмами-однодневками контракты на поставку товаров и переводили им денежные средства. Причем, как выяснилось позже, никакого фактического поступления товаров не происходило, а деньги уходили в неизвестном направлении.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. По действующему законодательству, задержанные могут оказаться в тюрьме на максимальный срок до 20 лет за организацию преступной группировки, занимающейся незаконной банковской деятельностью и выведением активов.



Публикация 19-02-2017, 11:00, её прочитали 373 раз(а) и оставили 0 комментариев.
Другие публикации по теме
В Москве задержана группа подпольных банкиров, занимавшаяся выводом активов
В конце декабря 2016 года было завершено следствие в отношении группы лиц, подозреваемой в организации финансовых схем по выводу активов из России.
Правоохранительные органы задержали группу теневых банкиров в Воронеже
Сотрудники воронежских правоохранительных органов в конце прошлой недели задержали группу лиц, которая занималась незаконным обналичивнием денежных средств.
В Москве задержаны теневые банкиры
В Москве была проведена операция по задержанию группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Воронежское УФСБ задержало финансистов, занимающихся теневой деятельностью
Сотрудники Воронежского Управления ФСБ успели оперативно вычислить группу финансистов, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
Воронежский суд дал подпольным банкирам условные сроки
Областной суд Воронежской области приговорил к условным срокам участников преступного сообщества.
Отзывы и комментарии к публикации

Написать отзыв или комментарий
Ваше Имя:


Ваш E-Mail:



Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Введите код: