Авторизация
 
  • 09:00 – В правительстве готовятся к отмене трудовых книжек 
  • 09:00 – В АИЖК не исключили снижения ипотечной ставки до 7% в год 
  • 09:30 – Глава Минэкономразвития прогнозирует падение курса рубля 
  • 08:30 – ВЭБ планирует перенести срок продажи Связь-Банка и КБ «Глобэкс» 
» » В Воронежской области вновь задержан подпольный банкир

В Воронежской области вновь задержан подпольный банкир

  • 22.02.2017, 11:00,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

банкротНа территории Воронежской области растет число экономических преступлений, связанных с выводом средств и легализацией криминальных доходов. Сотрудники местных силовых структур провели спецоперацию по задержанию подпольного банкира, который предлагал услуги физическим и юридическим лицам по выводу средств на иностранные банковские счета или незаконному обналичивнию денег.

Задержанным оказался мужчина, который создал сеть однодневных компаний, через них транзитными путями выводились или незаконно обналичивались денежные средства. 35-летний подозреваемый брал определенный процент с каждой операции и в результате смог заработать на них 2,25 миллиона рублей, отметили в пресс-центре МВД. Теперь возбуждено уголовное дела на основании полученных материалов о незаконной финансовой деятельности.

Подозреваемый может оказаться в тюрьме на срок до четырех лет. Ранее агентство «Инфоповод» сообщало, что в Воронежской области уже производилось задержание преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью. Правоохранители не исключают, что задержанный мог оказаться только посредником в преступной схеме по незаконному выводу активов из страны и легализации денежных средств, полученных криминальным путем.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter