Авторизация
 
  • 09:00 – В Госдуме решили ограничить проценты по микрозаймам 
  • 08:00 – ЦБ еще не обращался в МВД по поводы вывода активов из «Югры» 
  • 18:05 – Ситуация с «Югрой» спровоцировала проблемы у госбанка 
  • 09:00 – Сбербанк готовится приступить к сырьевому трейдингу 
» » В Воронеже жители Липецкой области заработали на незаконных операциях с картами 2,25 млн рублей

В Воронеже жители Липецкой области заработали на незаконных операциях с картами 2,25 млн рублей

  • 01.03.2017, 12:00,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

валютаВоронежские правоохранители в очередной раз заявили о фиксировании нового случая финансового мошенничества в регионе. На этот раз преступниками оказались жители Липецкой области, которые с помощью теневых операций с банковскими картами в Воронеже смогли заработать сумму в 2,25 миллиона рублей, сообщает ИА «Инфоповод».

В региональном управлении МВД уточнили, что возраст подозреваемых в незаконной банковской деятельности составляет 42 и 38 лет. Мошенники занимались незаконным обналичиванием денежных средств и получали определенный процент с каждой операции. Оперативники не исключают, что эта преступная группа могла действовать под прикрытием и входит в целую криминальную сеть подпольных банкиров, которые не только занимаются обналичиванием денег, но и осуществляют операции по транзитному выводу активов из страны и легализуют доходы, полученные от криминальной деятельности.

Задержанные жители Липецкой области могли лишь быть исполнителями теневой схемы, поэтому и были задержаны. По уголовному законодательству, им грозит тюрьма на срок до четырех лет.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter