Деятельность подпольных финансистов была пресечена воронежскими полицейскими на этой неделе. Как отметили местные деловые СМИ, в группу входили жители Липецкой, Саратовской и Воронежской областей. Самому младшему преступнику было 22 года, а самому старшему – 55 лет.
17 человек из этой группы уже задержаны полицейскими, не исключено, что число финансовых преступников было существенно выше. Эти теневые банкиры оказывали услуги компаниям и частным лицам по выводу активов и незаконному обналичиванию денежных средств путем создания фирм-однодневок. Часть банковских операций осуществлялась под видом сделок на поставку товаров или услуг. Имена задержанных полицейские пока не стали называть, так как руководствуются интересами следствия.
Но известно, что Максим Скоркин (воронежский бизнесмен) оказался в этом списке. Он уже ранее привлекался к ответственности за мошеннические операции с кредитами одного из крупных банков. Не исключается, что правоохранители смогли задержать только часть преступной группы, а фактически остальные ее члены продолжают осуществлять незаконные банковские операции в остальных российских регионах.
