Авторизация
 
  • 00:30 – Президент РФ заявил, что ситуация на рынке труда улучшается 
  • 00:30 – Российский президент призвал правительство принять меры для стабилизации на рынке недвижимости 
  • 00:30 – Американские инвесторы прогнозируют кризис фондового рынка 
  • 00:30 – Удаленные работники из IT-сферы получают самую высокую зарплату 
» » Воронежский суд рассмотрит дело группы обнальщиков

Воронежский суд рассмотрит дело группы обнальщиков

  • 14.07.2020, 00:30,
  • Новости банков Воронежа
  • 0

мошенникНа рассмотрение Коминтерновского райсуда Воронежа начнет рассмотрение дела группы так называемых обнальщиков. В заявлении областной прокуратуры отмечается, что в период с мая 2017 года по апрель 2018 года подсудимые осуществляли финансовые операции в интересах нескольких юридических лиц.

В частности, через банковские счета подозреваемых переводились средства, принадлежащие компаниям. При этом переводы денег производились на реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не имели соответствующего разрешения на транзакции от Банка России.

Средства компаний за вознаграждение обналичивались и передавались непосредственно контрагентам. По оценкам местного следствия, примерно за один год преступники смогли заработать на взимании процента со сделок до 40 миллионов рублей.

В операции по задержанию группы обнальщиков принимали участие сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter