Организация оформила кредиты у банков под залог имущества, которое не принадлежит ей.
В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что по Воронежской области было выявлено мошенничество на сумму в 800 млн. рублей. В центре расследования оказалась организация, деятельность которой заключается в покупке и переработке зерна.
По информации правоохранительных органов, компания оформила в пяти банках кредиты, общая сумма которых составила примерно 800 млн. рублей. В качестве залога было оставлено имущество, которое не является собственностью предприятия. Кроме того, удалось выяснить, что при оформлении займов в некоторых кредитных организациях компания указывала имущество, уже оставленное под залог.
В правоохранительных органах на ситуацию обратили внимание после поступления запроса одного из кредиторов организации, который выдал ей ссуду в размере 300 млн. рублей. Беспокойство было вызвано тем, что организация не внесла ни единого платежа по кредиту.
На основании факта мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
