Главное следственное управление Следственного Комитета России опубликовало подробности по уголовному делу относительно незаконного вывода активов кредитной организации «Мой банк», а также заявило о задержании экс-владельца от Воронежа Глеба Фетисова. Следствие подозревает экс-банкира в незаконном выводе активов банка, повлекшем ущерб в размере шести миллиардов рублей.В сообщении СКР также отмечено, что из-за незаконного вывода активов экс-владельцем «Моего банка» кредитное учреждение не смогло расплатиться с собственными вкладчиками. В итоге обязанности по погашению данных денежных средств в шесть миллиардов рублей пришлось переложить на плечи АСВ. Так, следствие сообщает, что по подозрению в организации и участии в этом преступлении задержали экс-владельца финорганизации «Мой Банк». СКР заявляет, что в суд было направлено ходатайство о заключении бывшего банкира под стражу.
Заметим, что уголовное дело возбудили по статье о хищении, которое было совершено группой лиц по предварительному органу и в особо крупном размере. Ведомство сообщает, что на данный момент проводится комплекс следственных действий, которые направлены на сбор дополнительных доказательств к причастности бывшего банкира и других лиц к совершению этого преступления, а также следствие проверяет причастность Фетисова к некоторым другим схожим финансово-экономическим преступлениям.
Стоит напомнить, что слухи о том, что следственные органы по запросу Центрального банка проверяют кредитные договоры, заключенные за последние несколько лет с компаниями и имеющими признаками фиктивной деятельности, а также вложения в ценные бумаги и активы, совсем недавно появились в прессе. В последний день прошлого месяца сотрудники следственного комитета и полиции задержали бывшего банкира.
Центральный банк с конца позапрошлого месяца отозвал лицензию у «Моего Банка» на проведение банковских операций. В Банке России пояснили, что данное решение связано с тем, что обнаружились факты серьёзной недостоверности отчетности и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Отметим, что кредитная организация «Мой Банк» достаточно сильно была представлена в Воронежской области. «Мой Банк» незадолго до отзыва лицензии контролировал 29 процентов «Бурлиновского ЛВЗ».
