Банк России опубликовал в пятницу сообщение об отзыве лицензии еще у двух коммерческих банков. Среди них оказался банк «Инвестиционный союз», имеющий свое представительство в Воронеже. Офис финансовой структуры располагался на улице Среднемосковская, 6а, сообщает ИА «Инфоповод».
Регулятор перечислил причины, по которым игрок и был выведен из игры. Банк систематически искажал финансовую отчетность и предоставлял Центробанку заведомо ложные сведения о состоянии своих активов и минимальных финансовых резервов. Кроме этого, сотрудники Банка России смогли получить информацию о том, что лишенный лицензии игрок занимался выводом капиталов за пределы страны. Применялась классическая, так называемая транзитная схема. КБ «Инвестиционный союз» занимался обслуживанием клиентов, легализующих доходы, полученные криминальным путем. У регулятора имеется информация и о нарушениях данным игроком федерального антитеррористического законодательства. Еще причиной отзыва лицензии стала и неадекватная кредитная политика, которая привела к расходованию минимальных финансовых резервов. Возникла угроза исполнения обязательств перед кредиторами. Теперь в банке назначена временная команда управленцев, а бывший топ-менеджемент отстранен от работы.
Выплаты вкладчикам, по сообщению Агентства по страхованию вкладов, начнут производиться после 3 июня 2015 года.
