3 августа Центробанк опубликовал приказ об отзыве лицензии у Банка Расчетов и Сбережений, а также ДАЛЕТБАНКа и организации «Финансово-расчетный центр». Решение об отзыве лицензии у игроков было размещено на портале регулятора, сообщает ИА «Инфоповод». В сообщении ЦБ уточняется, все финансовые структуры неоднократно нарушали федеральное банковское законодательство, а также грубо нарушали нормативно-правовую базу регулятора.
Нарушалось законодательство и в сфере борьбы с незаконным отмыванием денежных средств, полученных сомнительным способом. Банк Расчетов и Сбережений, помимо нарушения законодательства, принимал активное участие в выводе капиталов в больших объемах из страны. Эксперты регуляторы выявили и зафиксировали транзитную схему в банке. ДАЛЕТБАНК также был замешан в транзитных механизмах, сомнительных финансовых операциях. Обе кредитные организации предоставляли регулятору недостоверную информацию по состоянию своих активов. Чтобы защитить интересы инвесторов и клиентов, Банк России принял решение отозвать лицензию и лишить топ-менеджеров своих постов в банках.
На высшие руководящие должности назначены представители регулятора, которые и будут временно управлять кредитными организациями.
