Авторизация
 
  • 18:25 – Прокуратура проверит временную администрацию «Югры» после жалоб о невыплате зарплаты 
  • 08:39 – В Минфине Украины призвали кабмин сократить расходы 
  • 08:30 – ЦБ: снижение цен никак не угрожает российской экономике 
  • 08:00 – Глава Минэкономразвития рассказал о снижении доли доллара в экономике РФ 
» » Далта-Банк вне игры

Далта-Банк вне игры

  • 21.08.2015, 09:04,
  • Банковские новости
  • 0

Центральный банкНочью в пятницу Банк России вывел из игры Далта-Банк, располагающийся во Владивостоке. Данное решение было принято в рамках соблюдения федерального законодательства в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов. Игрок был замешан в проведении транзитных схем по выводу капиталов в крупном размере за пределы России. Через данную кредитную организацию физические и юридические лица осуществляли сомнительные финансовые операции.

Кроме этого, Далта-Банк систематически грубо нарушал федеральное законодательство в сфере противодействия финансированию терроризма. Кредитная организация предоставляла надзорному органу ложную информацию по реальному финансовому состоянию своих активов. Все вышеперечисленные нарушения в комплексе стали основанием для Банка России в принятии решения отозвать лицензию у Далта-Банка и вывести его из игры.

Теперь в структуре будет работать временная команда топ-менеджеров, затем арбитражный суд примет решение о назначении ликвидатора. Банк занимал 729-ю строчку в рейтинге по величине активов. По мнению наблюдателей, данное событие уже не стало чем из ряда вон выходящим, все уже привыкли к тому, что почти каждую неделю Центробанк отзывает лицензию минимум у одного игрока. главное теперь, чтобы данная жесткая политика к нарушителям законодательства заставила другие кредитные организации соблюдать правила игры, иначе они также могут оказаться без лицензии.

 

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter