Сотрудники спецслужб провели обыски в нескольких подразделениях Райфайзенбанка в северной столице. Днем 18 февраля одновременно в двух офисах кредитной организации начались работы по обнаружению подозрительных документов, отражающих информацию по теневым операциям. Как отмечают городские СМИ, проверки не были посвящены общей деятельности банка, а преследовали цель найти и изъять конкретные документы по обслуживанию клиентов.
У правоохранительных органов появилась информация, что клиенты банка, юридические и физические лица, использовали свои счета в Райффайзенбанке для вывода капиталов за границу и легализации криминальных доходов. Сотрудники и руководство банка не могли знать, что данные клиенты осуществляют подозрительные операции, но все должны были обратить внимание на тот факт, что средства переводились со счета на счет с явными признаками транзитной схемы, отметили в МВД.
Подобные обыски сотрудники экономической полиции проводили раньше в Турбобанке и Невском банке, также располагающихся в Санкт-Петербурге. Эти кредитные организации могли быть причастны к обслуживанию клиентов, проводивших подозрительные операции.
Официальный комментарий пресс-службы Райффайзенбанка:
Райффайзенбанк ведет регулярную работу по выявлению и предупреждению подозрительных банковских операций со стороны клиентов во всех регионах присутствия.
В офисах на Садовой и на Мойке временно приостановлено обслуживание клиентов. Ближайшее отделение "Невское" по адресу Стремянная, 21/5 и другие отделения банка в Петербурге работают в обычном режиме.