Авторизация
 
  • 09:00 – В Русском международном банке частично приостановили операции с депозитами 
  • 08:00 – МЭР: до конца года ожидается новый всплеск ипотечной активности 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:30 – Бинбанк нарастил свою прибыль почти в 2,5 раза 
» » В петербургских офисах Райффайзенбанка прошли обыски

В петербургских офисах Райффайзенбанка прошли обыски

  • 19.02.2016, 07:00,
  • Банковские новости
  • 0

РайффайзенбанкСотрудники спецслужб провели обыски в нескольких подразделениях Райфайзенбанка в северной столице. Днем 18 февраля одновременно в двух офисах кредитной организации начались работы по обнаружению подозрительных документов, отражающих информацию по теневым операциям. Как отмечают городские СМИ, проверки не были посвящены общей деятельности банка, а преследовали цель найти и изъять конкретные документы по обслуживанию клиентов.

У правоохранительных органов появилась информация, что клиенты банка, юридические и физические лица, использовали свои счета в Райффайзенбанке для вывода капиталов за границу и легализации криминальных доходов. Сотрудники и руководство банка не могли знать, что данные клиенты осуществляют подозрительные операции, но все должны были обратить внимание на тот факт, что средства переводились со счета на счет с явными признаками транзитной схемы, отметили в МВД.

Подобные обыски сотрудники экономической полиции проводили раньше в Турбобанке и Невском банке, также располагающихся в Санкт-Петербурге. Эти кредитные организации могли быть причастны к обслуживанию клиентов, проводивших подозрительные операции.

Официальный комментарий пресс-службы Райффайзенбанка:

Обыски в офисах Райффайзенбанка  в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36 связаны с выемкой клиентских документов. Осуществление  данных следственных действий связано исключительно с  деятельностью отдельных компаний-клиентов банка, подозреваемых  в совершении противоправных операций. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и  оказывает полное содействие в получении необходимой документации.

Райффайзенбанк ведет регулярную работу по выявлению и предупреждению подозрительных банковских операций со стороны клиентов во всех регионах присутствия.

В офисах на Садовой и на Мойке временно приостановлено обслуживание клиентов. Ближайшее отделение "Невское" по адресу Стремянная, 21/5 и другие отделения банка в Петербурге работают в обычном режиме.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter