Авторизация
 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:00 – Экспертное мнение: доллар не сможет расти к рублю на этой неделе 
  • 09:00 – КБ «Открытие» получит кредит от Центробанка на поддержание ликвидности 
  • 09:00 – Неадекватная финансовая политика довела РИАБанк до отзыва лицензии 
» » ЦБ может ввести детализацию валютных переводов граждан

ЦБ может ввести детализацию валютных переводов граждан

  • 26.02.2016, 00:01,
  • Банковские новости
  • 0

Центральный банкЭксперты Банка России разработали механизм детализации валютных переводов граждан. Речь идет о финансовых операциях, которые осуществляются в коммерческих банках без введения персональных счетов. Эксперты передадут на рассмотрение руководства регулятора свой проект, затем до 9 марта будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Таким шагом Банк России намерен свести к минимуму объемы теневых операций по переводам капиталов из страны. В последнее время компании, занимающиеся выводом активов, все чаще прибегают к использованию услуг физических лиц, которые при посредничестве банка осуществляют переводы на несколько счетов одновременно, затем в другом банке перевод совершается вновь, такая схема напоминает транзитную, отмечают эксперты регулятора, она преследует цель запутать надзорные органы и скрыть конечного получателя переводов.

Но наблюдатели уверены, что инвесткомпании могут и против такого механизма разработать схему, и здесь вовсе не нужно изобретать колеса. Даже если банк-отправитель средств будет получать всю детальную информацию о клиенте, совершающем перевод и передавать ее в ЦБ, использовать эту информацию для возбуждения дела будет невозможно, так как доказать факт попытки вывода активов юридически очень сложно.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter