На сайте Банка России 17 марта была размещена информация об отзыве лицензии у трех кредитных организаций. Теперь заниматься банковской деятельностью не смогут КБ «Екатерининский», «1Банк» и Нацкорпбанк. Все три игрока нарушали федеральное банковское законодательство и не исправили все нарушения, хотя получали соответствующие указания регулятора. КБ «Екатерининский» и Нацкорпбанк принимали участие в операциях по выводу активов за границу с применением транзитных механизмов, то есть переводили средства со счета на счет, а затем выводили их за пределы российской юрисдикции.
Также эти два банка занимались легализацией капиталов, полученных криминальным путем и проводили неадекватную кредитную политику, результатом которой стало снижение ниже критической отметки показателей достаточности капиталов. «1Банк», помимо нарушений в сфере борьбы с теневыми финансовыми потоками, не исполнял предприятия Банка России по снижению кредитной и депозитной активности из-за слабых показателей резервов. Возникла реальная угроза кредиторам всех трех финансовых институтов. В итоге ЦБ принял экстренное решение, вывел игроков и с рынка и аннулировал их лицензии.
Все банки входили в систему депозитного страхования, поэтому регулятор отмечает, что вкладчики смогут получить обратно свои инвестиции в рамках, установленных российским законодательством.
