Расследование дела о противозаконной банковской деятельности продолжается. После того, как сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Мастер-банка, они попросили провести внеочередную проверку данной кредитной организации и некоторых участников рынка, которые замешаны в деле о совершении незаконной банковской деятельности.
Руководство МВД направило в Банк России официальное письмо, в котором указало выявленные в Мастер-банке нарушения. Правоохранительные органы попросили провести в данной кредитной организации внеплановую проверку.
Недавно сотрудники полиции заявили о задержании одного из участников дела о противозаконном вывозе за границу и обналичивании денежных средств. Этим участником оказался бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев.
Следствие утверждает, что он являлся участником преступной группировки, участники которой подозреваются в противозаконном обналичивании крупной суммы денежных средств (более 2 млрд. рублей). Евгений Рогачев предпринял попытку скрыться в Сочи, но его задержали и этапировали в Москву. Представители Мастер-банка, комментируя вероятную проверку, отмечают, что к самому банку сотрудники МВД претензий не предъявили.
В соответствии с данными МВД, Евгений Рогачев занимал должность вице-президента Мастер-банка, однако представители кредитной организации позже заявили, что он был начальником одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и ушел с работы 1 марта текущего года по собственному желанию. Немного позже один из сотрудников МВД отметил, что Рогачев мог быть уволен задним числом. Об этом свидетельствует тот факт, что 14 марта, во время посещения банка оперативниками, Рогачев находился на рабочем месте и выполнял свои непосредственные обязанности.
МВД обратилось в Банк России с просьбой провести внеплановую проверку Мастер-банка. Возможно, эта процедура будет проведена и в других организациях, где проходили мероприятия по обналичиванию. Весной 2012 года сотрудниками МВД были заведены уголовные дела о совершении незаконной банковской деятельности на СБ-банк, Фондсервисбанк, банк «Стратегию» и Золостбанк. Представители кредитных организаций пока не комментируют ситуацию.
