Авторизация
 
  • 09:30 – ЦБ заставит банкиров предоставить информацию о потерях из-за хакерских атак 
  • 08:30 – «Почта Банк» довел портфель физических лиц до 100 млрд рублей 
  • 08:00 – Глава ВТБ прогнозирует снижение ипотечной ставки до 10% 
  • 18:25 – Прокуратура проверит временную администрацию «Югры» после жалоб о невыплате зарплаты 
» » Подразделение китайского банка ICBC оказалось замешано в легализации криминальных доходов

Подразделение китайского банка ICBC оказалось замешано в легализации криминальных доходов

  • 13.06.2016, 08:00,
  • Банковские новости
  • 0

денежная воронкаПредставительство китайского банка в Мадриде (Испания) смогло провести несколько операций по легализации криминальных доходов на сумму в 100 миллионов долларов. Как отметил представитель испанской прокуратуры, китайские компании через свои счета в банке ICBC занимались переводом капиталов со счета на счет с последующим их инвестированием в реальный сектор европейской экономики.

Применялась классическая схема «отмывания» денег, то есть когда криминальные структуры размещали в банках средства, полученные от незаконной деятельности, затем эти капиталы в виде кредитов или скупки ценных бумаг переводились на счета легальных предприятий или банков, и средства становились частью европейской финансовой системы. В прокуратуре с большим трудом установили, что средства в мадридское представительство ICBC переводились в несколько этапов, инвесторами выступали некие фирмы из Поднебесной, имевшие ненадежную репутацию.

Теперь в прокуратуре Испании уверены в причастности подразделения кредитной организации к легализации около 100 миллионов долларов в период 2011-2015 годов. Прокуратура передала материалы дела в суд, который может принять решение наложить штраф на банк или отозвать у него лицензию, запретив заниматься бизнесом не только в Испании, но и в ЕС.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter