На момент отзыва лицензии у банка «Регнум» топ-менеджеры смогли вывести активов на общую сумму в 800 миллионов рублей. В Банке России завершили проверку в середине текущей недели в этой кредитной организации и опубликовали отчет о результатах мониторинга. Топ-менеджмент смог заблаговременно до отзыва лицензии оформить кредиты на сомнительные коммерческие структуры, при этом никто не проверял показатели реальной платежеспособности каждого заемщика.
Регулятор полагает, что коммерческие структуры, получившие займы в банке «Регнум» прямо или косвенно были связаны с командой топ-менеджеров и по сговору с ними смогли получить валюту и вывести ее на иностранные счета. Напомним, банк «Регнум» решением ЦБ 5 февраля текущего года был лишен лицензии за высокорискованную кредитную политику и обслуживание физических и юридических лиц, которые оказались замешанными в сомнительных финансовых операциях.
В апреле текущего года столичный арбитражный суд признал эту кредитную организацию банкротом и запустил процедуру реализации имеющихся активов. При этом к этому времени активы составили всего 205 миллионов рублей.
