Авторизация
 
  • 09:00 – Неадекватная финансовая политика довела РИАБанк до отзыва лицензии 
  • 11:45 – Центробанк не предоставил суду веских обоснований назначения временной администрации в «Югре» 
  • 09:30 – ЦБ заставит банкиров предоставить информацию о потерях из-за хакерских атак 
  • 08:44 – В Промсвязьбанке ожидают понижения ставки ЦБ до 7,5% 
» » Сотрудники МВД пресекли схему по выводу капиталов из России

Сотрудники МВД пресекли схему по выводу капиталов из России

  • 17.11.2016, 09:06,
  • Банковские новости
  • 0

банкротСотрудники российских правоохранительных органов выявили и пресекли схему по незаконному выводу капиталов из страны. Преступная группа зарегистрировала компанию на территории Калининградской области. Компания занималась переводом денежных средств между банками за поставку компьютерного оборудования.

В ходе проверки выяснилось, что данная компания завышала в несколько раз реальную стоимость импортируемого оборудования на российский рынок. Таким образом мошенники попытались вывести из России более 1 миллиарда рублей. Средства должны были поступить на счета иностранной компании. В ходе спецоперации с участием бойцов Росгвардии удалось задержать граждан, которые могут иметь прямое отношение к данной мошеннической схеме.

Также сотрудники правоохранительных органов изъяли печати и пакет поддельных документов. Теперь перед сыщиками МВД стоит задача выяснить, имели ли эти мошенники связи с органами власти, так как не исключено, что они пользовались их покровительством во время операций по ввозу товаров и выводу валютных активов из страны.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter