По данным Центра макроэкономического анализа, в России продолжают работать банки, которые предоставлять в надзорные органы недостоверную информацию по состоянию своих банковских счетов. Более 300 кредитных организаций уже смогли вывести со своих счетов почти 5,5 триллиона рублей.
Эксперты аналитического центра уверены, что банкам выгодно фальсифицировать отчетность, так как использование теневых схем позволяет получать максимальную прибыль с учетом рисков, которые сопровождают все операции. Проще говоря, отмечают эксперты, банки выставляют компаниям и частным лицам, использующим транзитные механизмы для вывода капиталов из страны, счет на обслуживание. Банк сильно рискует и поэтому требует высокую плату за такую операцию.
При этому в центре также добавили, что данная проблема не является только российской. В частности, в США в течение 2007-2013 годов крупнейшие инвестиционные банки систематически искажали финансовую отчетность, так как помогали состоятельным клиентам выводить активы в офшорные зоны или уклоняться от уплаты налогов.