Авторизация
 
  • 09:00 – В Русском международном банке частично приостановили операции с депозитами 
  • 08:00 – МЭР: до конца года ожидается новый всплеск ипотечной активности 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:30 – Бинбанк нарастил свою прибыль почти в 2,5 раза 
» » В Москве задержаны теневые банкиры

В Москве задержаны теневые банкиры

  • 06.12.2016, 08:59,
  • Банковские новости
  • 0

банкротВ Москве была проведена операция по задержанию группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Как отметили в региональном управлении МВД, в операции принимали участие бойцы спецподразделений ФСБ, Росгвардии и столичного МВД. Подпольные банкиры создали сеть фиктивных компаний, через которые осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере.

В ходе задержания подозреваемых были изъяты печати, поддельные документы, электронные носители данных. Обыски проводились одновременно по нескольким адресам, чтобы преступники не смогли уничтожить доказательства их вины. Банкиры занимались незаконным обналичиванием денежных средств.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на сновании имеющихся и полученных материалов. Трое подозреваемых уже находятся под стражей, остальные пока находятся под подпиской о невыезде. О сумме хищений правоохранительные органы никакой информации журналистам не предоставили.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter