Авторизация
 
  • 09:00 – Неадекватная финансовая политика довела РИАБанк до отзыва лицензии 
  • 11:45 – Центробанк не предоставил суду веских обоснований назначения временной администрации в «Югре» 
  • 09:30 – ЦБ заставит банкиров предоставить информацию о потерях из-за хакерских атак 
  • 08:44 – В Промсвязьбанке ожидают понижения ставки ЦБ до 7,5% 
» » В Москве задержана группа подпольных банкиров, занимавшаяся выводом активов

В Москве задержана группа подпольных банкиров, занимавшаяся выводом активов

  • 03.01.2017, 09:00,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникВ конце декабря 2016 года было завершено следствие в отношении группы лиц, подозреваемой в организации финансовых схем по выводу активов из России. Сотрудники правоохранительных органов передали дело в суд после задержания четырех человек по обвинению в незаконной банковской деятельности.

В ходе следствия сыщики установили, что злоумышленники создали сеть фиктивных фирм. В пресс-центре МВД отметили, что каждая фиктивная фирма имела свои реквизиты, печати и банковские счета. Такая подпольная финансовая структура занималась обслуживанием физических и юридических лиц, которые с ее помощью осуществляли схемы по выводу активов из России, в том числе и с применением транзитного механизма (то есть перевод денег со счета на счет и последующий их вывод в офшорные зоны).

Также криминальная структура занималась незаконным обналичиванием денежных средств. С каждой реализованной операции подпольные банкиры брали определенный процент. В течение своей деятельности группа заработала около 220 миллионов рублей. Теперь расследованием данного уголовного дела полностью завершено и направлено в суд.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter