Сотрудники чеченской прокуратуры пресекли незаконную банковскую деятельность компании-однодневки. По предварительной информации, финансовые теневые схемы, применяемые банкирами, нанесли ущерб государству в размере 15,5 миллиона рублей. В прокуратуре отметили, что в мае прошлого года преступники создали компанию-однодневку, которая занималась незаконными переводами денежных средств.
Фактически эта компания не вела никакой реальной финансово-хозяйственную деятельность, но на ее счета регулярно поступали деньги от неизвестных контрагентов, действующих в других регионах РФ. По предварительной информации, на счета компании в республиканском представительстве Сбербанка поступила сумма более 48 миллионов рублей, затем эти денежные средства переводились на индивидуальные счета около 80 граждан.
Деньги обналичивались и поступали в обращение. Таким образом, компания позволяла неким структурам уходить от уплаты налогов и выводить свои активы на сторонние счета. Расследование деятельности этих подпольных банкиров взял под свой контроль лично прокурор Чечни, сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.