Сотрудники временной администрации, назначенной в Росэнергобанке после отзыва лицензии, обнаружили несколько схем, по которым топ-менеджеры кредитной организации выводили активы на сторонние счета. В сообщении регулятора отмечается, что были выявлены несколько схем вывода наиболее прибыльных активов.
Самыми распространенными механизмами оказались операции по купле-продаже недвижимого имущества, передача прав требований к неустановленным физическим и юридическим лицам, а также подделка финансовой документации с целью сокрытия реального состояния кредитной организации. Банк России после завершения такой проверки передал информацию о ее результатах в правоохранительные органы, включая Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
Напомним, ранее в агентстве «Инфоповод» сообщалось, что в начале апреля текущего года ЦБ принял решение об аннулировании лицензии Росэнергобанка, так как это кредитное учреждение фактически утратило все возможности для исполнения обязательств перед контрагентами.