Авторизация
 
  • 00:30 – Российский лидер считает правильным решение о повышении налогов 
  • 00:30 – Глава правительства РФ объяснил, почему нужно повышать налоги 
  • 00:30 – Россия планирует в два этапа предоставить кредит Минску 
  • 00:30 – Президент РФ заявил, что Москва предоставит госкредит Беларуси 
» » ЦБ обнародовал рекомендации по выявлению фактов легализации незаконных доходов

ЦБ обнародовал рекомендации по выявлению фактов легализации незаконных доходов

  • 28.07.2017, 09:00,
  • Банковские новости
  • 0

Центральный банкБанк России на этой неделе выпустил заявление, в котором перечисли основные виды операций, которая носят характер легализации доходов, полученных незаконным путем. Такие рекомендации, уверены в руководстве ЦБ, позволят кредитным организациям не только выявлять, но и пресекать попытки компаний и частных предпринимателей осуществлять теневые схемы. В частности, в документе речь идет об операциях с корпоративными картами.

Регулятор зафиксировал тенденцию, когда большая часть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимает наличные денежные средства с корпоративных банковских карт и выводят эти деньги в оборот для их легализации. Эти денежные средства используются для финансирования противоправных действий или терроризма, полагают в ЦБ. Регулятор направил предложение банкам осуществлять постоянный мониторинг ситуации в этом направлении и следить за бизнесменами, которые снимают большие денежные суммы с корпоративных карт.

Во-вторых, Банк России настаивает на введении максимального потолка для ежедневного снятия наличных денег. Если какой-либо клиент систематически снимает деньги со своей корпоративной карты, то кредитная организация должна направить о нем информацию в уполномоченные органы для проведения соответствующего расследования.

Ранее ИА «Инфоповод» сообщало, что «Межтопэнергобанк» был лишен лицензии в середине июля этого года за проведение операций по легализации криминальных доходов с целью выведения теневых активов в оборот.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter