Авторизация
 
  • 08:30 – В Сбербанке назвали сайт Avito площадкой для кибермошенников 
  • 00:36 – Биткоин по объему капитализации впервые обогнал крупнейшие инвестбанки 
  • 09:00 – Глава МЭР подверг критике меры валютного контроля ЦБ 
  • 10:00 – ВТБ планирует увеличить капитал украинской дочерней структуры на 98 млн долларов 
» » В ЦБ рассказали, как из Татагропромбанка выводили активы

В ЦБ рассказали, как из Татагропромбанка выводили активы

  • 27.09.2017, 08:30,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникВ Банке России зафиксировали несколько каналов, по которым топ-менеджеры Татагропромбанка выводили активы из кредитной организации. В пресс-центре регулятора рассказали, что сотрудники временной администрации, назначенной в банке, обнаружили сделки по кредитованию предприятий с сомнительными показателями платежеспособности. Например, вывались кредиты компаниям, которыми руководили лица, связанные с менеджерами Татагропромбанка.

В рамках данной схемы первоначальной заем выдавался третьим лицам, а затем эти деньги получала компания, прямо или косвенно контролируемая сотрудниками кредитного учреждения. Также были выявлены каналы, когда активы выводились путем транзитных операциях или нарушением финансовой отчетности. В связи с этим Банк России решил передать материалы проверки Татагропромбанка в Следственный комитет и МВД, чтобы сотрудники правоохранительных органов всерьез занялись оценкой деятельности топ-менеджеров банка, лишившегося лицензии 5 апреля текущего года.

Ранее в ЦБ сообщали, что в большинстве случаев при проверке деятельности сотрудников кредитной организации, лишенной лицензии, выяснялось, что она входила в структуру региональных банков, возглавляемых одним или несколькими связанными между собой собственниками. Эта преступная группа совершала операции по выводу активов и пользовалась неформальной поддержкой местной элиты.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter