В Банке России зафиксировали несколько каналов, по которым топ-менеджеры Татагропромбанка выводили активы из кредитной организации. В пресс-центре регулятора рассказали, что сотрудники временной администрации, назначенной в банке, обнаружили сделки по кредитованию предприятий с сомнительными показателями платежеспособности. Например, вывались кредиты компаниям, которыми руководили лица, связанные с менеджерами Татагропромбанка.
В рамках данной схемы первоначальной заем выдавался третьим лицам, а затем эти деньги получала компания, прямо или косвенно контролируемая сотрудниками кредитного учреждения. Также были выявлены каналы, когда активы выводились путем транзитных операциях или нарушением финансовой отчетности. В связи с этим Банк России решил передать материалы проверки Татагропромбанка в Следственный комитет и МВД, чтобы сотрудники правоохранительных органов всерьез занялись оценкой деятельности топ-менеджеров банка, лишившегося лицензии 5 апреля текущего года.
Ранее в ЦБ сообщали, что в большинстве случаев при проверке деятельности сотрудников кредитной организации, лишенной лицензии, выяснялось, что она входила в структуру региональных банков, возглавляемых одним или несколькими связанными между собой собственниками. Эта преступная группа совершала операции по выводу активов и пользовалась неформальной поддержкой местной элиты.
