Авторизация
 
  • 09:00 – Киргизский президент утвердил договор о списании долга Бишкека перед Москвой в размере 240 млн долларов 
  • 00:01 – Биткоин начал стремительно падать в цене 
  • 00:01 – Капитализация биткоина оказалась выше капитализации платежной системы Visa 
  • 09:30 – Внешэкономбанк рассказал об увеличении своего убытка до 110 млрд рублей 
» » В Татарстане к заключению приговорили участников незаконной банковской структуры

В Татарстане к заключению приговорили участников незаконной банковской структуры

  • 20.11.2017, 08:30,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникВ пресс-центре Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что в Татарстане суд приговорил к заключению в колонии общего режима группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Один из районных судов Казани рассматривал дело организованной группы подпольных банкиров, которые в течение длительного времени занимались незаконным обналичиванием крупных денежных средств.

Было доказано, что в период с 2011 по 2014 годы подпольные финансисты создавали фирмы-однодневки, с помощью которых были обналичены большие суммы денег. Эти средства перечислялись неким структурам, а затем выдавались в виде заработной платы людям, являющимся формально сотрудниками данных компаний. Таким образом, были выведены капиталы в размере до 1,6 миллиарда рублей.

Незаконный доход подпольных банкиров превысил 48 миллиардов рублей. Участники преступной группы получили различные сроки в колонии общего режима. Максимальный срок заключения составил 4,5 лет. Приговор суда в силу пока не вступил, сообщили деловые СМИ.

Эксперты не исключают, что данные преступники занимались оказаниям услуг компаниям, где работники частично получают серую зарплату. Фирмы обналичивали средства и направляли партнерам в виде оплаты за различные услуги.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter