В пресс-центре Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что в Татарстане суд приговорил к заключению в колонии общего режима группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Один из районных судов Казани рассматривал дело организованной группы подпольных банкиров, которые в течение длительного времени занимались незаконным обналичиванием крупных денежных средств.
Было доказано, что в период с 2011 по 2014 годы подпольные финансисты создавали фирмы-однодневки, с помощью которых были обналичены большие суммы денег. Эти средства перечислялись неким структурам, а затем выдавались в виде заработной платы людям, являющимся формально сотрудниками данных компаний. Таким образом, были выведены капиталы в размере до 1,6 миллиарда рублей.
Незаконный доход подпольных банкиров превысил 48 миллиардов рублей. Участники преступной группы получили различные сроки в колонии общего режима. Максимальный срок заключения составил 4,5 лет. Приговор суда в силу пока не вступил, сообщили деловые СМИ.
Эксперты не исключают, что данные преступники занимались оказаниям услуг компаниям, где работники частично получают серую зарплату. Фирмы обналичивали средства и направляли партнерам в виде оплаты за различные услуги.
