В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России заподозрили руководство и сотрудников коммерческого банка «Петрофф-банк» в намеренном банкротстве.
Представители МВД сообщили, что по факту противоправных договоренностей, которые были выявлены в банке, было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». Имена подозреваемых озвучены не были.
ГУЭБиПК выяснило, что в 2009-2010 годах финорганизация выкупила у так называемых фирм – «однодневок» ценные бумаги на крупную сумму, более 650 млн. рублей. В результате активы «Петрофф-банка» заместились не обеспеченными акциями. Вследствие этого капитал банка значительно снизился, и финорганизация не смогла в полной мере удовлетворить требования кредиторов.
В ноябре 2010 года «Петрофф-банк» был лишен лицензии. Официальной причиной к ее отзыву стала рискованная кредитная политика организации, которая повлекла за собой полную утрату собственных средств (капитала) банка.
Осенью 2011 года появилась информация о том, что ЦБ пытался возбудить уголовное дело в отношении руководства «Петрофф-банка», задолжавшего регулятору 3,86 млрд. рублей. В результате, местонахождение банкира обнаружить не удалось.
В марте текущего года в СМИ появилась информация о том, что в четырех отечественных банках, среди которых был и «Петрофф-банк», обнаружили признаки вывоза капитала за границу. Сумма вывезенных средств из вышеназванной финорганизации оценивалась в 3,8 млрд. рублей.
