Авторизация
 
  • 00:30 – Россия и Таиланд хотят перейти на взаиморасчеты в нацвалютах 
  • 00:01 – Глава ВТБ: президент США мешает возобновлению диалога между Вашингтоном и Москвой 
  • 00:01 – Крупные российские банки вновь начали повышать ставки во вкладах 
  • 00:30 – 30 января ЦБ РФ закупил валюту для Минфина на сумму более 15 млрд рублей 
» » В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

  • 26.08.2018, 20:26,
  • Банковские новости
  • 0

денежная воронкаВ пресс-центре МВД сообщили, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали группу подпольных банкиров, которые в течение длительного времени занимались незаконным обналичиванием денежных средств. В ведомстве подчеркнули, что в состав преступной группы входили четыре человека, которые смогли незаконно обналичить более одного миллиарда рублей.

Незаконные банковские операции преступники совершали в период с 2013 по 2017 годы. Для выведения капитала подпольные банкиры учредили около 60 фирм-однодневок, через которые капитал переводился по фиктивным документам. Не уточняется, кто пользовались услугами таких банкиров, однако эксперты не исключают, что капиталы могли незаконны уходить на иностранные счета по заказу структур, связанных с чиновники и крупными госкомпаниями.

Двое задержанных были отправлены под домашний арест, а еще двое арестованных оказались под подпиской о невыезде. В ходе обыска в офисах компаний подпольных банкиров и в местах их проживания правоохранители изъяли поддельные документы и печати. За каждую теневую транзакцию преступники взимали комиссию до 15% от операции. Совокупный доход членов группировки составил почти 300 миллионов рублей, добавили в МВД.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter