Авторизация
 
  • 10:29 – ЦБ РФ рассматривает криптоплатежи в международных расчетах 
  • 00:30 – Экспертное мнение: Рубль оказался в фазе острой турбулентности 
  • 09:00 – Правительство выделило на борьбу с коронавирусом 850 млрд рублей 
  • 00:30 – В Минфине прокомментировали обострение волатильности рубля 
» » Банк России усилит борьбу с обналичкой денег

Банк России усилит борьбу с обналичкой денег

  • 03.11.2018, 00:01,
  • Банковские новости
  • 0

Центральный банкРуководство Центрального банка хочет усилить борьбу с незаконной обналичкой денег через малый компании. Об этом накануне сообщили СМИ со ссылкой на свои источники. Малые и средние компании зачастую предлагают игрокам рынка услуги по обналичке денег, взимая с каждую транзакцию определенный процент.

По самым скромным подсчетам регулятора, до конца 2017 года на долю таких операций по продаже наличности пришлись почти 30% транзакций, относящихся к категории повышенного риска.

Банкиры поддерживают инициативу ЦБ и подчеркивают, что ранее вопросами обналичнки занимались криминальные структуры, теперь этот сегмент бизнеса почти полностью перешел под контроль малых и средних компаний. Схема обычно реализуется по такому плану – компания через подставные структуры переводит своим торговым партнерам деньги в безналичной форме якобы за оплату товаров или услуг.

Контрагенты передают подставным структурам наличность, которую они не сдают в банк, а просто передают своей головной компании. Зачастую теневые сделки осуществляются при оплате поставок запчастей, продуктов питания или табачных изделий. Именно такие операции будут более тщательно контролироваться, соответствующее указание уже отправлено коммерческим банкам.

Однако сторонние эксперты считают, что мелкие банки вряд ли будут пресекать теневые операции, так как сами получают неплохую прибыль от их обслуживания.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter