Авторизация
 
  • 00:30 – Депутаты Госдумы приняли закон о реформировании системы ОМС 
  • 00:30 – Россияне ожидают дальнейшего ослабления курса рубля к доллару и евро 
  • 00:30 – Рубль смог ощутимо прибавить в стоимости по итогам торгов на Московской бирже 
  • 01:33 – Банк России зафиксировал рост потребительских цен на фоне ослабления рубля 
» » В Москве арестовали группу лиц, подозреваемую в обналичивании средств

В Москве арестовали группу лиц, подозреваемую в обналичивании средств

  • 05.11.2018, 21:41,
  • Банковские новости
  • 0

банкротСотрудники правоохранительных органов задержали группу преступников, которую подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в пресс-центре МВД и отметили, что задержанные люди занимались незаконной банковской деятельностью. В ведомстве подчеркнули, что задержанными оказались двое мужчин и две женщины, которые причастны к операциям по незаконному обналичиванию денежных средств.

Сыщики установили, что задержанные создали несколько фиктивных организаций и занимались оказанием услуг по обналичиванию денег крупным и средним компаниям, взимая определенный процент в виде комиссии с каждой операции. В результате операций преступная группа получила вознаграждение в размере до 9 миллионов рублей. В ходе обысков в офисах фирм-однодневок в Москве и Московской области были изъяты бухгалтерская документация, печати, носители информации, ключи к интернет-банкингу и прочие документы.

В МВД подчеркнули, что в последнее время экономические преступления становятся более изощреннее, преступники пользуются пробелами в законодательстве, чтобы его обходить и выводить капиталы на иностранные банковские счета.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter