Авторизация
 
  • 08:56 – Россияне переходят на крупы из-за роста цен на фрукты и овощи 
  • 00:30 – Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов питания 
  • 00:29 – Глава Минэкономразвития считает, что ЦБ не должен снижать ставку ниже 3% 
  • 00:30 – В Минсельхозе обещают не допустить резкого подорожания гречки 
» » UBS выплатит более 10 миллионов евро для урегулирования дела об отмывании денег в Италии

UBS выплатит более 10 миллионов евро для урегулирования дела об отмывании денег в Италии

  • 22.10.2019, 17:30,
  • Банковские новости
  • 0

Швейцарский банк UBS

Швейцарский банк UBS согласился уплатить штраф в размере 2 125 000 евро (2,3 млн швейцарских франков) для прекращения в Италии расследования, в рамках которого он, как юридическое лицо, подозревается в отмывании денег, совершенном его сотрудниками. Прокуратура Милана утверждает, что неустановленные менеджеры банка виновны в отмывании денег, так как инвестировали средства клиентов, полученные в результате уклонения от уплаты налогов.

Сумму штрафа разделят между собой головная компания группы UBS AG и две дочерние компании – UBS Switzerland и UBS Monaco. Штрафом «расходы» банка не ограничатся. У него также будет изъято 8 175 000 евро в качестве прибыли от предполагаемого отмывания денег.

Предложенное банком мировое соглашение, которое по итальянскому законодательству не является признанием вины, покончит с уголовным преследованием UBS в Италии. В этой стране в отношении банка велось два отдельных расследования: в обоих он обвинялся в том, что позволил клиентам, мошенничающим с трансграничным налогообложением, скрыть активы в Швейцарии. Ранее в июне этого года UBS уже урегулировал один из этих налоговых споров, выплатив налоговым органам более 101 млн евро за неуплату налогов по своим итальянским клиентам в период с 2012 по 2017 год.

«Мы рады, что решили этот вопрос», – заявил представитель UBS.

“Подобные эмоции со стороны представителя UBS неудивительны. Такое мировое соглашение с итальянской стороной крайне комфортно для банка, если сравнивать с прецедентами в прошлом. Десять миллионов – это крохи по сравнению со штрафом почти в девять миллиардов, который в свое время вынужден был уплатить BNP Paribas”, – считает Управляющий партнер международной компании GSL Law & Consulting Александр Алексеев.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter