Авторизация
 
  • 12:07 – Щербаченко рассказал, какой будет ключевая ставка до конца этого года 
  • 11:29 – Центральный Банк сохранит высокую ключевую ставку как минимум до конца весны 
  • 14:00 – Кремль дал оценку решению китайских банков отказаться от обслуживания россиян 
  • 10:35 – Эксперты рассказали, какое решение объявит Центральный Банк 
» » В дагестанском банке «Экспресс» обнаружены признаки хищения средств

В дагестанском банке «Экспресс» обнаружены признаки хищения средств

  • 01.02.2013, 11:20,
  • Банковские новости
  • 0
В дагестанском банке «Экспресс» обнаружены признаки хищения средствВ дагестанском банке «Экспресс», лишенном лицензии на осуществление деятельности 21 января 2013 года, Центробанк выявил признаки операций, проводившихся для хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Об этом стало известно из пресс-релиза финансовой организации.
Представители Банка России поясняют, что подозрительные операции совершались в декабре прошлого года. В банке была сфальсифицирована отчетность, внесены записи о крупных депозитах, якобы внесенных на счета. Однако прежнее руководство банка «Экспресс» не передало временной администрации регулятора кассовую и прочую документацию по данным сделкам.

В Центробанке было принято решение не осуществлять выплату страховки по подозрительным депозитам до того, пока ситуация окончательно не прояснится. Вместе с тем, регулятор отмечает, что свыше 90% вкладчиков дагестанской финансовой организации являются реальными. Им страховку выплатят в полном объеме, в рамках установленной законодательством суммы (700 тысяч рублей).

Выплаты проверенным вкладчикам банка «Экспресс» будут осуществляться с 1 февраля 2013 года через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которым выступает Северо-Кавказский банк Сбербанка. Специалисты АСВ предварительно оценили объем страховки. Согласно прогнозам, он составит 3,52 млрд. рублей.
Оказалось, что одним из клиентов банка «Экспресс» был футбольный клуб «Анжи» (Махачкала). 29 января текущего года финансовая служба клуба сообщила, что «Анжи» не несет значительных потерь из-за отзыва лицензии у банка. Они пояснили, что ФК работал с банком только в рамках периодических расчетов с партнерами, и не оставлял там средств на хранение.

Агентство по страхованию вкладов передало в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении финансовой организации. В Банке России напомнили, что некоторое время назад в отношении другой кредитной организации из Дагестана (Трансэнергобанка) было возбуждено уголовное дело по аналогичным причинам. Трансэнергобанк, который лишили лицензии в ноябре 2012 года, перед отзывом увеличил вклады в 120 раз.
В конце прошлого года Центробанк РФ отозвал лицензии еще у двух дагестанских кредитных организаций: «Дербент-кредита» и Трастового банка. До этого Росфинмониторинг сообщал о большом количестве «банков-прачечных» и «обнальных площадок» в Северо-Кавказском федеральном округе.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +5
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter