Авторизация
 
  • 11:30 – Турция и Россия ищут альтернативу для платёжной системы «Мир» 
  • 13:00 – Стало сложнее получить кредит или ипотеку в российских банках 
  • 12:33 – В России появились банкоматы отечественного производства 
  • 12:00 – Россияне отправились в банки за наличными деньгами 
» » Миллиарды рублей уходят через инвестиционные компании

Миллиарды рублей уходят через инвестиционные компании

  • 28.08.2013, 11:00,
  • Банковские новости
  • 0
Миллиарды рублей уходят через инвестиционные компанииЗамоскворецкий суд вынес постановление относительно решения по делу о незаконном выводе за рубеж миллиардов рублей. Жителя Москвы признали виновным в незаконной банковской деятельности, после чего его приговорили в 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Как выяснилось в суде, денежные средства незаконно выводили при помощи операций с ценными бумагами и с использованием брокерских компаний. Мошенник на протяжении 2010 – 2011 годов при помощи процентов от переводов денежных средств получил более 8,7 миллиона рублей.

Задержали преступника ещё два года назад, а в тот же день ФСБ и ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции обыскали фирмы и организации, которые были замешаны в преступной банковской деятельности. Засаду устроили на улице, где проживал подозреваемый. Тем не менее, он заметил посторонних людей у своего подъезда, после чего попытался скрыться на машине с охранниками. Далеко преступник уехать не смог, потому как его автомобиль блокировали сотрудники ДПС, а сам он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Это дело стало известным лишь через пару месяцев после того как в марте прошлого года сотрудники полиции обыскали Фондсервисбанк, где были зарегистрированы счета компаний, при помощи которых осуществляли транзит денег в иностранные государства. При этом сам банк утверждал, что не имеет к ним никакого отношения, а в руководстве Фондсервисбанка говорили, что злоумышленники могли использовать банк «втёмную».

В октябре прошлого года задержанному предъявили окончательное обвинение по части третьей статьи 174-1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая предполагает незаконную легализацию денежных средств, которые были получены преступным путём, и совершалась группой лиц с предварительным сговором, а также по части второй статьи 172 Уголовного Кодекса. Она предполагает незаконную банковскую деятельность в составе преступной группировки, причинившую ущерб в особо крупных размерах.

В феврале нынешнего года следствие уже было окончательно закончено, после чего отправлено на рассмотрение в Замоскворецкий суд города Москвы. После того как шесть месяцев судья изучал огромное множество документов, опрашивал десятки свидетелей, суд решил вынести решение о признании обвиняемого виновным лишь в незаконной банковской деятельности.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter