Сотрудники ГУ на транспорте МВД раскрыли и пресекли деятельность российской преступной организованной группировки банкиров, которые проводили незаконные банковские операции в Москве и Воронежской области. Об этом сообщает ГУТ МВД, уточняя, что все следственные мероприятия были проведены вместе с несколькими подразделениями ведомства. Работа происходила в рамках уголовного дела по незаконной банковской деятельности, что в данном случае подпадает под пункты «а» и «б» части второй статьи 172 УК РФ.Как отмечается в сообщении МВД, банкиров подозревают в том, что они предоставляли незаконные банковские услуги компаниям, которые осуществляют коммерческую деятельность на объектах воздушного и железнодорожного транспорта. Ведомство уточняет, что за транзит средств банкиры требовали 1 процент от суммы, а за обналичку – четыре-пять процентов.
Правоохранительные органы предполагают, что незаконную банковскую деятельность преступники вели уде два года, а их доход оценивают в 400 – 500 миллионов рублей.
В рамках расследования было задержано одиннадцать человек, у которых нашли и изъяли отчёте о проведённых операциях, жесткие диски и 10 ноутбуков, черновая документация, ключи «Банк-клиент» от организаций, использовавшиеся для осуществления преступной деятельности, а также семь миллионов рублей – все это является вещдоками.
На данный момент предполагаемые преступники уже начали давать показания, а расследование продолжается.
