Авторизация
 
  • 12:07 – Щербаченко рассказал, какой будет ключевая ставка до конца этого года 
  • 11:29 – Центральный Банк сохранит высокую ключевую ставку как минимум до конца весны 
  • 14:00 – Кремль дал оценку решению китайских банков отказаться от обслуживания россиян 
  • 10:35 – Эксперты рассказали, какое решение объявит Центральный Банк 
» » Расследование относительно Мастер-банка подходит к концу

Расследование относительно Мастер-банка подходит к концу

  • 25.11.2013, 12:00,
  • Банковские новости
  • 0
Расследование относительно Мастер-банка подходит к концуПравоохранительные органы провели обыски в домах семьи, которая владеет Мастер-Банком. напомним, у данной финансовой организации 20 ноября регулятор отозвал лицензию. Так, они могут стать фигурантами нового уголовного дела относительно создания условий для преднамеренного банкротства банка, выводе из него активов и незаконном обналичивании средств. 

По данным источников, оперативно-следственные группы, состоящие из следственного департамента Министерства внутренних дел, ГУЭБиПК и ФСБ, одновременно обыскали восемь московских адресов. В частности, обыску подлежали элитные квартиры председателя правления, одновременно являющегося председателем правления Мастер-банка, его сыновей-заместителей и 5 топ-менеджеров банковской организации. В среду Тверской районный суд Москвы выдал санкции на проведение обысков по делу об обналичивании через Мастер-банк двух миллиардов рублей, которое было возбуждено ещё год назад. Необходимо заметить, что ранее руководителей и владельцев данного банка не обыскивали по делу, которое возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.

Впрочем, основателя банка дома оперативники не застали и до сих пор правоохранительным органам неизвестно его местонахождение. Накануне в среду, когда в здание Мастер-банка пришла временная администрация Центробанка вместе с полицейским спецназом, председатель правления решил уйти через запасной выход. Впрочем, никаких запрещённых предметов вроде оружия и наркотиков у председателя и членов его семи найдено не было, однако взяли с собой планшетники, персональные компьютеры, ноутбуки и несколько коробок документов.

Правоохранители предполагают, что в данном случае руководство могло намеренно выводить активы из Мастер-банка. Источники подозревают: владельцы банка, вероятно, поняв, что положение банка трагические и спасти его не удастся, решили изъять активы из банков, передав их в организации, созданные ими же. Фактически, они собственноручно не помогали банк, а наоборот увеличивали дыру в балансе, то есть преднамеренно добивались его банкротства.

В связи с этим Центральному Банку пришлось пойти на крайнюю меру и отозвать лицензию у Мастер-банка. Если же правоохранительные органы придут к выводу, что руководство и топ-менеджеры действовали намеренно, то есть если версия получит подтверждение, то в отношении руководителей и владельцев может быть возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном банкротстве и по статье о злоупотреблении полномочиями.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter