Авторизация
 
  • 12:07 – Щербаченко рассказал, какой будет ключевая ставка до конца этого года 
  • 11:29 – Центральный Банк сохранит высокую ключевую ставку как минимум до конца весны 
  • 14:00 – Кремль дал оценку решению китайских банков отказаться от обслуживания россиян 
  • 10:35 – Эксперты рассказали, какое решение объявит Центральный Банк 
» » Банки не спешат отказывать клиентам в открытии счетов

Банки не спешат отказывать клиентам в открытии счетов

  • 30.12.2013, 12:10,
  • Банковские новости
  • 0
Банки не спешат отказывать клиентам в открытии счетовВ нынешнем году банковские организации официально получили полное право отказывать клиентам в проведении операций и открытии счетов даже лишь по одному фактору – подозрению в отмывании денег. Впрочем, банки пока не спешат воспользоваться этой возможностью. По крайней мере, в результате мошеннических и сомнительных операций деньги как утекают из страны, так и продолжают утекать.

В сентябре следующего года государству предстоит доказать эффективность национального режима по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, специалистам Совета Европы из комитета Moneyval. Впрочем, стоит отметить, что данный комитет, в отличие от международной группы FATF не применяет жёстких санкций вроде усиленного режима мониторинга и включения страны в чёрный список. Как отмечает заместитель директора Росфинмониторинга, комитет оценит в большей степени практические результаты применения нового закона, а не сами нормы закона, а этл уже вопрос инвестиционной привлекательности и реноме.

Необходимо заметить, что жесткость российских законов по части противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путём, уже успела получить международное признание. Таким образом, в начале осени группа FATF, в которой Россия сейчас является председателем, перевела страну на двухгодичный режим мониторинга, являющийся самым либеральным, несмотря на то, что ещё тринадцать лет назад Россия находилась в чёрном списке стран, недостаточно активно борющихся с отмыванием. Однако всё ещё не так прекрасно по части результатов, которые предстоит стране продемонстрировать экспертам из Moneyval, а в 2016 году и специалистам группы FATF.

На прошлой неделе председатель Центрального банк обнародовала данные по оттоку из страны средств по сомнительным операциям за последние два года – они составили 22 миллиарда долларов за девять месяцев текущего года и 39 миллиардов долларов в прошлом году. Причём наиболее примечательной является информация по динамике оттока по сомнительным операциям посредством стран Таможенного союза. Если ещё в прошлом году этот показатель составлял 25 миллиардов рублей, то с начала текущего года он хоть и уменьшился, но не так уж и сильно – до 22 миллиардов рублей.

Впрочем, несмотря на то, что банкиры получили новые полномочия в нынешнем году, пользоваться ими они не спешат. В Росфинмониторинге не раскрывают данных по числу по закрытия счетов или отказов клиентам в услугах. Как заявляют эксперты, сообщения об этом имеются, однако конкретные результаты появятся лишь по итогам следующего квартала.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter