Банк «Западный», у которого несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию на проведение банковской деятельности, как следует из документов, опубликованных Банком России, с декабря прошлого года принимал активное участие в сомнительных операциях по выводу капитала из России. Таким образом, менее чем за один месяц, начиная с февраля, юридические лица, являющиеся клиентами банка, смогли вывести за границу два миллиарда рублей. В конце прошлого месяца председатель правления «Западного» получил письмо из генерального управления Центробанка по Центральному федеральному округу, в котором шла речь о том, что клиенты данного банка проводили операции, целью которых мог быть вывод денежных средств за рубеж. В связи с этим руководителя кредитной организации попросили явиться в Центробанк для разъяснений. Впрочем, несмотря на то, что совещание намечали на 26 марта и с того времени прошёл почти месяц, до сих пор неизвестно состоялось оно или нет, потому как телефон председателя правления выключен уже продолжительное время. По словам анонимного источника, который близок к руководству банковского учреждения, на данный момент предправления находится в Европе.
Из письма Центробанка следует, что у него вызвали подозрение «Гард», «Солтин», «Тартус» и «Беркут». Регулятор изучил их деятельность, после чего оказалось, что компании получали средства по договорам поставки строительных материалов от различных контрагентов, а дальше деньги перечисляли на счета других банковских клиентов, которые являются такими же компаниями с ничего не значащими наименованиями.
Стоит отметить, что сами компании в цепочке платили в бюджет не такие уж и маленькие суммы – от 24 тысячи до 63 тысячи рублей, а перечисляли они их, начиная с января прошлого года, заканчивая концом марта этого года. По мнению Центрального банка, это свидетельствует о том, что они не вели реальной деятельности, причем регулятор отдельно обращает внимание на то, что все они были зарегистрированы одновременно, имели маленький уставной капитал, причем счета в «Западном» открыли тоже одновременно – в декабре прошлого года. В то же время, регулятор утверждает, что обороты по корреспондентским счетам банка «Западный» стали расти – по сравнению с ноябрём в декабре ежемесячный оборот подрос в четыре раза и составил 13,6 миллиарда рублей, после чего уже в январе бурный рост продолжался примерно теми же темпами. Кроме того, в письме Центробанка говорится, что наибольше обороты были по счетам, которые были открыты в НОМОС-банке, Промсвязьбанке, Moldindconbank и НРД.
