В зависимости от того насколько серьёзно нарушение будет определяться наказание для организаций за неверную отчетность по валютным операциям.Для поддержки российских экспортеров Минфин готовит законопроект. Согласно документу за нарушение правил предоставления информации по валютным операциям штрафы будут определяться индивидуально — соотносительно тяжести нарушения.
ЦБ сейчас применяет штрафы к банкам, профучастникам рынка бумаг (управляющим, инвестиционным компаниям) и компаниям (резидентам и нерезидентам) за нарушения правил подачи отчетности о валютных операциях, информации о движении средств по вкладам в кредитных организациях за пределами РФ, документов и отчётов по операциям с валютой, и за нарушения требований к оформлению паспортов сделок и срокам хранения отчетных документов по операциям с валютой. Штраф при однократном нарушении для юридических лиц равен 40–50 тыс., должностных лиц — 4–5 тыс. В случае повторения в течение одного года к должностным лицам применяется в размере 30–40 тыс., на юрлиц — 400–600 тыс.
Минфин считает штрафы за повторные нарушения чрезмерными, и поправки снизят штрафы до ниже действующих. Целью законопроекта является индивидуальность наказания. Штрафовать профучастников и банки будет регулятор, организации — ФНС. В министерстве сообщают, что законопроект подготовлен в рамках исполнения дорожной карты, принятой правительством РФ в 2012.
В Центробанке эта информация комментариев не получила. Эксперты считают, что дифференциация штрафов это правильная мера. При этом была отмечена опасность коррупционной составляющей. Чтобы этого избежать должны быть разработаны критерии тяжести таких нарушений.
Однако, юристы полагают, что такой закон даст возможность уменьшить уровень криминальной составляющей экономики.
Существует и другое мнение, что требуется устанавливать отпугивающие штрафы в зависимости от величины противозаконной сделки в размере 5-10% от суммы.
В настоящее время штрафы за нарушение участниками рынка бумаг валютного контроля не являются болезненными для банковского сектора. Эти штрафы в I квартале 2014 были всего 0,6 млрд, что несопоставимо мало по сравнению с суммарной прибылью кредитных организаций в 232,1 млрд. При этом 614 банков не платили такие штрафы вовсе.
