Авторизация
 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:00 – Экспертное мнение: доллар не сможет расти к рублю на этой неделе 
  • 09:00 – КБ «Открытие» получит кредит от Центробанка на поддержание ликвидности 
  • 09:00 – Неадекватная финансовая политика довела РИАБанк до отзыва лицензии 
» » Громкое расследование подделки банковских документов подошло к логичному финалу

Громкое расследование подделки банковских документов подошло к логичному финалу

  • 07.10.2014, 08:16,
  • Банковские новости
  • 0
Громкое расследование подделки банковских документов подошло к логичному финалу

ГСУ ГУ МВД РФ столицы объявило об окончании следствия по одной из крупнейших афер, имевшей место на финансовом рынке страны. Среди организаторов аферы владельцы ООО "Инфостарт", которые, по мнению следственных органов, успели положить в карман около 1 млрд. руб. При этом обвиняемые твердо стоят на версии о своей непричастности к совершенным преступлением, мотивируя это тем, что являлись в ООО только обычными сотрудниками.
Дело открыто еще 1 августа прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), а уже 19 августа в офисе компании были произведены масштабные обыски. Как объяснили следственные органы, ими была раскрыта и взята под стражу группа, которая занималась изготовлением и распространением фальшивок в виде банковских гарантий.

Группа действовала примерно год, работали просто и нагло. Два десятка телефонисток занимались подбором покупателей по круглосуточным линиям связи, а на съемной квартире по адресу N13\3 на Садово-Черногрязской собственно изготовлялись фальшивые документы с поддельными печатями и подписями. Большинство «клиентов» подбиралось среди участников крупных тендеров, и они были весьма рады соучастию в их судьбе «ведущих» банковских структур. Естественно, позже эти фальшивки становились залогами на тендерах.

Поскольку условия предлагались отличные, у предприимчивых преступников отбоя не было от желающих приобрести фальшивые гарантии. Выводились полученные средства через фирмы-однодневки.
Следствие считает Алексея Подорожного организатором, Галину Хрол изготовителем, а Елену Корбатову, Надежду Костенич и Алису Давыдову ответственными за поиск покупателей.
Адвокаты обвиняемых в один голос уверяют. Что их подзащитные работали рядовыми служащими, никак не соприкасающимися с финансовыми операциями. Кроме того, адвокаты считают, что, не смотря на огромные суммы, инкриминируемые их подзащитным как полученные в результате афер, серьезных доказательств виновности представлено не было. 
Кроме того, следствию не удалось обнаружить ни фальшивые гарантии, ни деньги, полученные за преступную деятельность.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter