Авторизация
 
  • 09:00 – В Русском международном банке частично приостановили операции с депозитами 
  • 08:00 – МЭР: до конца года ожидается новый всплеск ипотечной активности 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:30 – Бинбанк нарастил свою прибыль почти в 2,5 раза 
» » Центральный банк продолжает работать над прекращением вывода активов из страны

Центральный банк продолжает работать над прекращением вывода активов из страны

  • 10.10.2014, 11:00,
  • Банковские новости
  • 0
Центральный банк продолжает работать над прекращением вывода активов из страны

Произошла трансформация «казахстанских» схем, по которым из страны выводятся активы. Импорт стал меньше похожим на фиктивный. Деньги за товары, якобы проданные в Россию, на некоторое время остаются на счетах банков Казахстана. Центральный банк решил бороться с этим посредством российских банков. Они должны проверять уплату налогов по операциям импорта. 
Интересно, что финансовые организации при этом не уверены, что им самим удастся доказать свою непричастность к вовлеченности в мошеннические махинации.
Письмо 168-Т, опубликованное 8.10. 2014 года содержит перечень операций, к которым надо повысить бдительность. Они касаются импортеров из Казахстана. Если ранее проверялись третьи лица, часто бывшие фирмами однодневками, то теперь проверяются клиенты, деньги которых возвращаются в казахстанские банки. Регулятор считает, что некоторые из проведенных операций направлены на неуплату налогов, отмывание средств, полученных незаконным путем или опату «серого» импорта.

Борьба с фиктивным импортом ведется уже 2 года, и надо признать, что результаты впечатляют. Если за 2012 год отток активов составил порядка 26.5 млрд. долларов (или 6.6 млрд. долларов за квартал), то за первый квартал текущего года было выведено по сомнительным операциям только 100 млн. долларов.
Однако мошенники работают над усовершенствованием своих схем, поэтому регулятору приходится предоставлять российским банкам все больше полномочий, и требовать от них все больше проверок участников сделок.
В данном случае банки должны делать запрос на получение заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии, документ об оплате косвенных налогов. Эти документы подтверждают реальность проведенной сделки, и клиенту предоставляется 2 месяца на их подачу. В случае, если они не будут предоставлены, банк не только сообщает регулятору о сомнительной сделке, но и имеет право отказать такому клиенты в обслуживании.
В свою очередь Центральный банк внимательно наблюдает, насколько точно исполняются его указания.

Эксперт считают, что такая конкретизированная направленность действий не только своевременна, но и достаточно эффективна. Однако под  угрозой лишения лицензии остаются банковские организации За период размеров в 3 месяца можно провести сомнительных операций ни больше, чем на 3 млрд. руб. А именно эта сумма – порог по сомнительным операциям, превышение которой грозит изъятием лицензии.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter